A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira (1°) a Operação IFraud, visando desmantelar um esquema de importação ilegal de smartphones liderado por um influencer especializado em ensinar métodos fraudulentos de importação.
O principal alvo da operação é Mayke Garbo Gomes Pereira, conhecido nas redes sociais como Mayke Garbo, que possui mais de 627 mil seguidores no Instagram e 250 mil no YouTube.
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Segundo as investigações, o influencer direcionava seus seguidores para supostos “sites parceiros” no exterior, prometendo a compra de smartphones sem a devida tributação, resultando em um prejuízo estimado de R$ 50 milhões aos cofres públicos.
As autoridades cumprem oito mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo São Paulo, Sorocaba, Arujá, Itu, Guarulhos, Barueri e Maceió. Devido ao período eleitoral, que impede prisões até 8 de outubro, nenhum mandado de prisão foi expedido.
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Uma empresa ligada ao esquema movimentou R$ 45 milhões em 2023 e adquiriu R$ 1,8 milhão em criptoativos. Nos primeiros 100 dias de 2024, a mesma empresa comercializou mais de 3 mil smartphones, totalizando R$ 14 milhões, sem emissão de notas fiscais de entrada.
O grupo criminoso oferecia diferentes modalidades de fraude, incluindo a venda direta de aparelhos importados ilegalmente e um serviço de intermediação para clientes que compravam produtos nos Estados Unidos, evitando o pagamento de taxas alfandegárias.
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Em suas redes sociais, o influencer ostentava uma vida luxuosa com carros e mansões, enquanto muitos de seus clientes tinham suas encomendas apreendidas pela Receita Federal, gerando diversas reclamações em portais de defesa do consumidor.
A operação conta com a participação de aproximadamente 25 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de 35 policiais federais. Os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, descaminho, associação criminosa e falsidade ideológica.
Fonte: g1